合肥刑事律师:洗钱罪150万怎么进行量刑

来源:未知 添加时间:2020-10-25 20:24

合肥刑事律师:洗钱罪150万怎么进行量刑

在洗钱案件中,如果涉及到的犯罪金额达到了150万元,这种情况肯定已经构成了洗钱罪,那么关于这个比较严重的情况应当是如何进行判刑的?下面,为了帮助大家更好的了解相关法律知识,网站小编整理了以下的内容,希望对您有所帮助。合肥律师必须既有法律职业资格证书,又有执业证书。如果只有法律职业资格证书,没有律师执业证书,也不能被称为律师。合肥刑事律师以办理刑事案件法律服务为主要业务的律师。在刑事案件中,刑事律师可根据向犯罪嫌疑人了解的有关案件情况和其他有关证据材料,依法专业的为代理人进行辩护,能够有效的维护当事人的切身利益。合肥辩护律师委托事项违法、委托人利用律师提供的服务从事违法活动或者委托人故意隐瞒与案件有关的重要事实的,律师有权拒绝辩护。

洗钱罪150万怎么进行量刑

《刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

提供资本帐户;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据;

(三)通过转账或者没有其他结算管理方式可以协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法进行掩饰、隐瞒犯罪的违法行为所得数据及其经济收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的,处罚金,主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

责任的构成要件是主观的

本罪在主观上表现为故意,即行为人明知自己的行为是犯罪行为违法所得掩饰,隐瞒其来源和性质,为利益而故意,并希望的结果发生。

犯罪故意中“明知”的判断,应当通过结合被告人的认知发展能力,接触他人犯罪所得数据及其经济收益的情况,犯罪所得及其影响收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移支付方式方法以及被告人的供述等主、客观环境因素可以进行分析认定。

有下列情形之一的,确定被告明知系犯罪所得及其收益的,但有证据表明例外不知道:

(1)知道他人从事网络犯罪行为活动,协助转换或者通过转移财物的;

(2)在没有正当理由的情况下,以非法手段便利财产的转换或转让;

无正当理由以明显低于市场价格购买物业的;

(4)是没有道理协助转换或转移财产,电荷比市场“费”的显著更高;

(5)没有进行正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个国家银行个人账户或者在不同发展银行账户管理之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他人接近转换或转移财产,以自己的专业或财产明显不符的情况;

(7)其他企业可以进行认定行为人明知的情形。

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